19 de agosto de 2019
ÚLTIMAS NOTICIAS:
 776x221

El Constitucional avala la lista Falciani como prueba contra el fraude fiscal

Madrid, 16 jul (EFE).- El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad la lista Falciani, una relación de nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC, como prueba válida contra el fraude fiscal.

 El exempleado de la filial suiza del banco HSBC Hervè Falciani. EFE/Quique Curbelo/Archivo

El exempleado de la filial suiza del banco HSBC Hervè Falciani. EFE/Quique Curbelo/Archivo

Madrid, 16 jul (EFE).- El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad la lista Falciani, una relación de nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC, como prueba válida contra el fraude fiscal.

El tribunal de garantías ha adelantado este martes el fallo que deniega el recurso de amparo solicitado por el ingeniero Sixto Delgado de la Coba contra la sentencia del Supremo que le condenó a seis años de prisión por ocultar 5,2 millones de euros en Suiza, a partir de datos contenidos en la lista Falciani.

Delgado aparecía en la lista que el exempleado de la filial de HSBC Hervè Falciani sustrajo de la entidad, en la que trabajó de 2001 a 2008, para denunciar a más de 130.000 posibles evasores fiscales.

Esa obtención de datos bancarios procedentes de la lista no vulnera el derecho a la presunción de inocencia ni a un proceso con todas las garantías, según la decisión del Constitucional, que respalda el fallo del Supremo cuando en febrero de 2017 admitió la lista como prueba válida para condenar por delitos fiscales a un acusado en España.

Al respecto, el Supremo basó entonces la validez de la prueba, precisamente, en el hecho de que el acceso a la lista fuera a través de un particular sin conexión con los servicios de seguridad del Estado y que no buscaba prefabricar pruebas, sino obtener lucro.

Si el modo de obtener documentos o datos como los de la lista hubiera sido mediante la acción de la Policía u otros aparatos del Estado, la prueba no hubiera sido válida, aclaró el Supremo.

El nombre y cuentas del condenado figuraban, junto a la de más de 500 contribuyentes españoles, en los documentos sustraídos por Falciani que llegaron a España remitidos por las autoridades francesas y dieron origen a una inspección de la Agencia Tributaria.

La Audiencia Nacional rechazó en dos ocasiones extraditar a Falciani a Suiza, que le reclamaba para cumplir cinco años de cárcel por filtrar estos datos bancarios.

Primero, en 2012 cuando fue arrestado en España, al considerar el tribunal que no existía el requisito de la doble incriminación que requiere una extradición porque el delito de espionaje financiero agravado no tiene encaje en el Código Penal español.

Después, en septiembre de 2018 cuando Suiza volvió a reclamarle la Justicia española negó su entrega al entender que los hechos por los que se volvió a pedir eran los mismos por los que ya se le denegó en 2012.

  • Ningún comentario presente
500 caracteres disponibles
Para evitar spam, por favor resuelva este simple problema matematico e ingrese el resultado (pinche en la imagen para recargarla).

Normas de comentarios
www.elexpresso.com no se hace responsable de las ideas expresadas por los autores de los comentarios y se reserva el derecho a eliminar aquellos contenidos que:
  • resulten ofensivos y/o discriminatorios
  • que tengan como fin promover el boicot contra personas, productos empresas o instituciones
  • que atenten contra el derecho a la intimidad, al honor y/o a la propia imagen o nombre
  • aquellos que busquen fines comerciales y/o publicitarios
Histórico de noticias
EE.UU. asegura que el convenio de asilo con Guatemala solo aplicará a refugiados

Guatemala, 19 ago (EFE).- Mauricio Claver-Carone, asesor para Latinoamérica del mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que el acuerdo...

El presidente de Guatemala denuncia una persecución tras absolución a su hermano e hijo

Guatemala, 19 ago (EFE).- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, celebró este lunes la absolución en un caso de fraude de su hermano y su hijo, Samuel y...

Ayuso anuncia un Gobierno con perfiles liberales del PP e independientes por Cs

Madrid, 19 ago (EFE).- La popular Isabel Díaz Ayuso ha tomado este lunes posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid y ha anunciado la composición de...

El petróleo de Texas sube un 2,44 % tras el ataque hutí a refinerías en Yemen

Nueva York, 19 ago (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este lunes un 2,44 % y cerró en 56,21 dólares el barril, tras los ataques...

Uruguay se presenta en China como la puerta de entrada a Sudamérica

Pekín, 19 ago (EFE).- Uruguay abrió hoy en Pekín la semana del país latinoamericano en China en la que se presenta como la puerta de entrada del gigante...

Trump pide a la Fed un fuerte estímulo y un recorte de los intereses del 1 %

Washington, 19 ago (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió este lunes que la Reserva Federal (Fed) recorte en un punto porcentual sus intereses...

EE.UU. da otros 90 días de margen a Huawei, hasta antes de la campaña navideña

Washington/San Francisco, 19 ago (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una nueva moratoria de 90 días hasta que entre en vigor la...

Adelgazar en un hotel de lujo: un mundo entre el ayuno y la alta cocina

Madrid, 19 ago (EFE).- Las vacaciones también pueden ser una oportunidad para purificar el cuerpo y la mente o para adelgazar, por eso cada vez don más los...

El sarampión mata más que el ébola en la RDC y supera ya los 2.700 muertos

Nairobi, 19 ago (EFE).- Al menos 2.758 personas, la mayoría niños, han muerto desde enero a causa de un brote de sarampión que afecta a 23 de las 26...

El Bundesbank observa que la economía alemana tampoco crece en verano

Fráncfort (Alemania) 19 ago (EFE).- El Bundesbank observa en su boletín mensual, publicado este lunes, que la economía alemana tampoco crece en verano tras...

Las expectativas globales de estímulos activan al Hang Seng

Hong Kong, 19 ago (EFE).- El índice referencial de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, comenzó la semana con un alza del 2,17 % que suma cuatro sesiones...

El petrolero británico seguirá detenido en Irán a la espera de orden judicial

Teherán, 19 ago (EFE).- El Gobierno iraní aseguró este lunes que el barco británico "Stena Impero" continuará retenido en Irán mientras dure el proceso...

Los talibanes marcan 100 años de independencia subrayando la pronta retirada de EEUU

Kabul, 19 ago (EFE).- Los talibanes marcaron este lunes el centenario de la independencia del Imperio Británico de Afganistán subrayando que está próximo el...

El Gobierno reprocha al Open Arms que no le aclare cuáles son sus necesidades

Madrid, 19 ago (EFE).- El Gobierno ha reprochado este lunes a los responsables del Open Arms que hasta el momento no le hayan dado "una contestación clara y...

Costa anuncia el fin de la crisis energética tras acabar la huelga de transportistas

Lisboa, 19 ago (EFE).- El primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, anunció hoy que el estado de crisis energética que rige en el país...

Retrasan 48 horas la formación del Consejo Soberano en Sudán

Jartum, 19 ago (EFE).- La junta militar que detenta el poder en Sudán anunció hoy un retraso de 48 horas en su disolución y la formación del Consejo...

La telemedicina, la fórmula de las aseguradoras para facilitar las consultas

Madrid, 19 ago (EFE).- Las aseguradoras de salud se preparan para atender a sus clientes mediante videollamadas y chat, dos de las vías de comunicación que...

Sólo 1 de cada 3 contratos de apoyo a emprendedores sobreviven desde 2012

Madrid, 19 ago (EFE).- Sólo 1 de cada 3 contratos de apoyo a emprendedores sobreviven hoy en día, es decir, un 31,55 % de las contrataciones indefinidas...

Violentos disturbios en una manifestación independentista en Papúa indonesia

Yakarta, 19 ago (EFE).- Manifestantes proindependencia protagonizaron este lunes violentos disturbios en las provincias indonesias de Papúa y Papúa...

Tensión en Idlib por el ataque a un convoy turco mientras las tropas sirias avanzan

El Cairo, 19 ago (EFE).- La tensión en la región siria de Idlib aumentó hoy tras un ataque aéreo contra un convoy turco en el sur de la provincia, último...

El Gobierno turco destituye a los alcaldes de las tres mayores ciudades kurdas

Estambul, 19 ago (EFE).- El Gobierno de Turquía ha suspendido hoy de sus funciones a los alcaldes de Diyarbakir, Mardin y Van, las tres mayores ciudades de...

La bolsa española sube el 0,73 % y recupera los 8.700 puntos

Madrid, 19 ago (EFE).- La bolsa española ha subido este lunes el 0,73 % y ha recuperado el nivel de 8.700 puntos por las medidas de estímulo económico que...

El déficit comercial de Japón creció un 9,8 % en julio

Tokio, 19 jul (EFE).- Japón registró en julio pasado un déficit comercial de 249.600 millones de yenes (2.115 millones de euros/2.345 millones de dólares),...

Mañana, precipitaciones en el nordeste y este peninsulares y viento en Canarias

Madrid, 19 ago (EFE).- Este martes se registrará un descenso notable de temperaturas en el nordeste y este peninsulares donde se producirán precipitaciones...