14 de octubre de 2019
ÚLTIMAS NOTICIAS:
 776x221

La banca de EE.UU. pide una mayor claridad a Trump sobre las sanciones a Venezuela

Miami (EE.UU.), 19 sep (EFE).- La banca de Estados Unidos necesita más "claridad" sobre las sanciones impuestas por la Casa Blanca en agosto pasado a Venezuela y mientras tanto trata de "descifrar" a qué venezolanos aceptar como clientes y a cuáles rechazar por pertenecer al entorno del presidente Nicolás Maduro.

 David Schwartz, presidente de la Asociación Internacional de banqueros de Florida (Fiba, por sus siglas en inglés). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

David Schwartz, presidente de la Asociación Internacional de banqueros de Florida (Fiba, por sus siglas en inglés). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Miami (EE.UU.), 19 sep (EFE).- La banca de Estados Unidos necesita más "claridad" sobre las sanciones impuestas por la Casa Blanca en agosto pasado a Venezuela y mientras tanto trata de "descifrar" a qué venezolanos aceptar como clientes y a cuáles rechazar por pertenecer al entorno del presidente Nicolás Maduro.

La medida ha afectado a "todos los bancos. No hay ninguno que haya escapado y a todos los clientes venezolanos", aseguró a Efe David Schwartz, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida (FIBA), que reunió este jueves en Miami a banqueros en un taller para orientarles sobre este particular.

Desde la entrada en vigor en agosto de la orden ejecutiva del presidente de EE.UU., Donald Trump, FIBA conformó inmediatamente un grupo de trabajo de seis bancos y abogados expertos que ha estado en contacto permanente con el Gobierno para precisar los alcances de este bloqueo a los bienes de Maduro.

Aunque en conversaciones con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el sector ha logrado que se agreguen excepciones a la regla, Schwartz subrayó que "persiste la falta de claridad y detalle" de una medida que "es muy amplia".

Esta sanción a personas y empresas del régimen de Maduro por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de OFAC, "abarca a mucha gente y por precaución muchos bancos prefieren cerrar cuentas de venezolanos para no correr riesgo", precisó Schwartz.

El directivo bancario señaló que la orden de Trump provocó un "caos" en Florida, por las tradicionales relaciones entre los residentes y empresas del estado y el país suramericano y por la importante comunidad de venezolanos en la región.

Daniel Gutiérrez, de Ocean Bank, quien participó en el taller, señaló a Efe que desde que comenzaron las sanciones económicas al régimen de Maduro han logrado elaborar una "lista negra" de más de 900 allegados al mandatario que ha sido incorporada a los filtros de transferencias bancarias.

De igual forma, tras las sanciones de agosto elaboraron otra lista, hasta ahora de 187 "designados" por Juan Guaidó, reconocido por unos cincuenta Gobiernos como presidente encargado de Venezuela, entre ellos el de Estados Unidos, que son aceptados por la banca.

Esto se logró, dijo Gutiérrez, gracias a una excepción a la regla que pidió la banca en sus conversaciones con OFAC.

Sin embargo, Gutiérrez dijo que la orden de Trump pone en aprietos a la banca, que además tiene que lidiar e invertir muchos recursos y dinero para combatir el lavado de dinero.

"Nosotros, los bancos, tenemos que descifrar una transacción que en vida real aparentemente es inocente cuando puede tener un problema de lavado de activos", dijo.

"Con toda la corrupción, con el lavado, con las sanciones, con saber con quién tratamos, eso es un monstruo difícil de roer, es un monstruo difícil de descifrar", se quejó.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) calcula que el lavado de dinero mueve entre 800.000 millones y 2 billones de dólares al año a nivel global.

Gutiérrez dijo que en este foro analizaron estas sanciones con miras a la preparación de auditorias porque la banca es "un rubro en el que estamos siendo constantemente examinados".

  • Ningún comentario presente
500 caracteres disponibles
Para evitar spam, por favor resuelva este simple problema matematico e ingrese el resultado (pinche en la imagen para recargarla).

Normas de comentarios
www.elexpresso.com no se hace responsable de las ideas expresadas por los autores de los comentarios y se reserva el derecho a eliminar aquellos contenidos que:
  • resulten ofensivos y/o discriminatorios
  • que tengan como fin promover el boicot contra personas, productos empresas o instituciones
  • que atenten contra el derecho a la intimidad, al honor y/o a la propia imagen o nombre
  • aquellos que busquen fines comerciales y/o publicitarios
Histórico de noticias
La Policía confirma un herido y ningún tirador activo en un "mall" de Florida

Miami, 13 oct (EFE).- La policía de Boca Ratón aseguró en un tuit que hubo un herido en el Town Center de Boca Ratón, centro comercial de la localidad...

Los hispanos festejan en Nueva York su cultura común y su diversidad

Nueva York, 13 oct (EFE).- Los bailes, las músicas y las tradiciones de los países hispanos salieron una vez más este domingo a las calles de Nueva York...

The New York Times publica pruebas de que Rusia bombardeó hospitales en Siria

Nueva York, 13 oct (EFE).- El diario estadounidense The New York Times publicó este domingo pruebas de que el Ejército ruso ha bombardeado repetidamente y...

General Motors y sus trabajadores se desangran tras un mes de huelga en EE.UU.

Washington, 13 oct (EFE).- A punto de cumplirse un mes de huelga de los casi 50.000 trabajadores de la planta de General Motors (GM) en Estados Unidos, las...

EE.UU. amenaza con "poderosas sanciones" a Turquía mientras retira sus tropas

Washington, 13 oct (EFE).- Estados Unidos elevó este domingo la presión diplomática contra Turquía por su incursión en la frontera siria, de la que denunció...

La tormenta subtropical Melissa continúa su paso en el mar abierto del Atlántico

Miami (EE.UU.), 13 oct (EFE).- La tormenta subtropical Melissa continúa este domingo trasladándose hacia el este-noroeste en mar abierto del Océano...

Hunter Biden renunciará a las empresas foráneas si su padre es presidente en EE.UU.

Washington, 13 oct (EFE).- Hunter Biden, hijo del exvicepresidente y actual aspirante demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, se comprometió este...

El jefe de la policía de Chicago niega haber justificado el tiroteo de un afroamericano

Chicago, 12 oct (EFE).- El superintendente del Departamento de Policía de Chicago, Eddie Johnson, del que algunos concejales de la ciudad piden su dimisión,...

La tormenta subtropical Melissa se aleja de EE.UU. y tiende a degradarse

Miami (EE.UU.), 12 oct (EFE).- La tormenta subtropical Melissa, que se formó el viernes en el Atlántico al sureste de Nueva Inglaterra (EE.UU.), continúa...

Trump sopesa perdonar a un acusado de cometer un crimen de guerra en Afganistán

Washington, 12 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado que la Casa Blanca está analizando otorgar el perdón presidencial...

Trump destaca que el acuerdo con China es muy favorable para los granjeros de EE.UU.

Washington, 12 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este sábado que el acuerdo parcial alcanzado con China para iniciar una...

Trump define a Giuliani como un "abogado maravilloso" tras la polémica por Ucrania

Washington, 12 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que su abogado personal, Rudy Giuliani, es "maravilloso", en medio...

Cuatro muertos y tres heridos por un tiroteo en un club de juego de Nueva York

Nueva York, 12 oct (EFE).- Al menos cuatro personas murieron y tres resultaron heridas este sábado en un tiroteo registrado en un club del distrito...

Un tribunal exige a Trump entregar al Congreso sus registros financieros

Washington, 11 oct (EFE).- Un tribunal federal dictaminó este viernes que el Congreso estadounidense tiene derecho a obtener siete años de registros...

California pone fin a los contratos con cárceles privadas y de inmigrantes

Los Ángeles (EE.UU.), 11 oct (EFE).- El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó este viernes una ley que eliminará gradualmente el uso de todas las...

El petróleo de Texas sube un 2,2 % tras el atraque a un petrolero iraní

Nueva York, 11 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este viernes un 2,2 % y cerró en 54,70 dólares el barril, debido la temor...

Dos jueces federales paralizan la ley de Trump para endurecer el acceso de inmigrantes

Nueva York/Los Ángeles, 11 oct (EFE).- Dos jueces federales emitieron este viernes sendas órdenes de ámbito nacional para evitar la entrada en vigor el...

Jane Fonda entre los detenidos en EE.UU. en una protesta por el cambio climático

Washington, 11 oct (EFE).- La actriz Jane Fonda fue arrestada este viernes en las escalinatas del Congreso de Estados Unidos junto con un puñado de...

El sindicato UAW critica que GM difunda "verdades a medias" sobre las negociaciones

Washington, 11 oct (EFE).- El sindicato United Auto Workers (UAW) criticó este viernes a General Motors (GM) por dar a conocer "verdades a medias" cuando la...

EE.UU. apoya a Moreno en los esfuerzos para aplicar reformas económicas en Ecuador

Washington, 11 oct (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, expresó este viernes su apoyo al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y a su...

Trump pasa de la pasividad a pedir a Turquía que detenga su ofensiva en Siria

Washington, 11 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, duramente criticado por su manejo de la ofensiva militar turca contra los kurdos...

La Reserva Federal de EE.UU. anuncia la compra de bonos del Tesoro

Washington, 11 oct (EFE).- La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este viernes que adquirirá bonos del Tesoro, a razón de 60.000 millones de dólares...

Uber comprará la participación mayoritaria en Cornershop

Washington, 11 oct (EFE).- La empresa Uber de alquiler de vehículos con conductor anunció que adquirirá la participación mayoritaria en Cornershop, una...

Se forma en el Atlántico Melissa, una tormenta tardía y norteña

Miami, 11 oct (EFE).- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU. informó este viernes de la formación en el Atlántico de la tormenta subtropical...