03 de diciembre de 2020
ÚLTIMAS NOTICIAS:
 776x221

ICIJ filtra datos de implicación de grandes bancos en el flujo de dinero ilícito

Nueva York, 20 sep (EFE).- Grandes bancos del mundo siguen presuntamente desafiando las enérgicas medidas contra el blanqueo de dinero pese a las advertencias y multas de las autoridades, según un extenso análisis de documentos secretos del Gobierno de EE.UU. divulgado este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por siglas en inglés).

 Vista de una sucursal del JPMorgan Chase bank, el 6 de enero de 2014, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/JUSTIN LANE/Archivo

Vista de una sucursal del JPMorgan Chase bank, el 6 de enero de 2014, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 20 sep (EFE).- Grandes bancos del mundo siguen presuntamente desafiando las enérgicas medidas contra el blanqueo de dinero pese a las advertencias y multas de las autoridades, según un extenso análisis de documentos secretos del Gobierno de EE.UU. divulgado este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por siglas en inglés).

El ICIJ aseguró en un amplio reportaje que los registros analizados de documentos filtrados estiman que los bancos globales JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon han seguido beneficiándose de jugadores poderosos y peligrosos.

Indica además que esa práctica ha continuado, incluso después de que las autoridades estadounidenses multaron a estas instituciones financieras por fallas anteriores en detener los flujos de dinero sucio.

De acuerdo con la investigación de 16 meses de duración, cuyos hallazgos principales publicó el ICIJ en su página, las agencias estadounidenses responsables de hacer cumplir las leyes de lavado de dinero "rara vez" procesan a los megabancos que infringen la ley.

También aseguran en su informe que las acciones que toman las autoridades apenas sí repercuten en la avalancha de dinero que fluye a través del sistema financiero internacional.

En algunos casos, -advierte el informe- los bancos siguieron moviendo fondos ilícitos incluso después de que funcionarios estadounidenses les advirtieran que enfrentarían procesos penales si no dejaban de hacer negocios con mafiosos, estafadores o regímenes corruptos.

JPMORGAN, EL MÁS SEÑALADO

Asegura el análisis que JPMorgan, el banco más grande con sede en Estados Unidos, transfirió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, según los documentos filtrados del Gobierno, conocidos como los Archivos de FinCEN.

El análisis del consorcio de periodistas mostró además, según el artículo, que el banco también procesó más de 50 millones de dólares en pagos durante una década para Paul Manafort, el exgerente de campaña del presidente Donald Trump.

Explican que el banco transfirió al menos 6,9 millones de dólares en transacciones de Manafort en los catorce meses posteriores a su renuncia a la campaña.

De acuerdo con el reportaje, en respuesta a las preguntas hechas al banco, el JPMorgan indicó que está legalmente prohibido hablar de clientes o transacciones, y en el mismo sentido contestó HSBC.

Los documentos filtrados incluyen más de 2.100 informes de actividades sospechosas presentados por bancos y otras firmas financieras en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU.

La agencia, conocida como FinCEN, es una unidad de inteligencia en el corazón del sistema global para combatir el lavado de dinero.

Explica que BuzzFeed News obtuvo los registros y los compartió con el Consorcio de Periodistas, que organizó un equipo de más de 400 reporteros de 110 organizaciones de noticias en 88 países para investigar el mundo de los bancos y el lavado de dinero.

"En total, los documentos identifican más de dos mil millones en transacciones entre 1999 y 2017 que fueron señaladas por oficiales de las instituciones financieras como posible lavado de dinero u otra actividad criminal, incluidos 514 mil millones de dólares en JPMorgan y 1,3 billones de dólares en Deutsche Bank.

Los informes de actividades sospechosas reflejan las preocupaciones de los organismos de control dentro de los bancos y no son necesariamente evidencia de conducta delictiva u otras infracciones destaca el artículo.

Los Archivos de FinCEN representan menos del 0.02 % de los más de 12 millones de informes de actividades sospechosas que las instituciones financieras presentaron ante esa agencia entre 2011 y 2017.

Las autoridades estadounidenses, que desempeñan un papel de liderazgo en la batalla global contra el lavado de dinero, han ordenado a los grandes bancos que reformen sus prácticas, los multó con cientos de millones e incluso miles de millones de dólares, y los amenazó con presentar cargos penales como parte de los denominados acuerdos de enjuiciamiento diferido, pero, según la investigación, esas tácticas "no han funcionado".

Igualmente indicó que el Departamento de Justicia se negó a responder preguntas específicas y que, a través de un comunicado, un portavoz de la división criminal indicó que "mantiene su compromiso de investigar y enjuiciar agresivamente los delitos financieros, incluido el lavado de dinero, donde sea que los encontremos".

  • Ningún comentario presente
500 caracteres disponibles
Para evitar spam, por favor resuelva este simple problema matematico e ingrese el resultado (pinche en la imagen para recargarla).

Normas de comentarios
www.elexpresso.com no se hace responsable de las ideas expresadas por los autores de los comentarios y se reserva el derecho a eliminar aquellos contenidos que:
  • resulten ofensivos y/o discriminatorios
  • que tengan como fin promover el boicot contra personas, productos empresas o instituciones
  • que atenten contra el derecho a la intimidad, al honor y/o a la propia imagen o nombre
  • aquellos que busquen fines comerciales y/o publicitarios
Histórico de noticias
Boeing y Ryanair anuncian un acuerdo de compra de 75 aviones 737 MAX

Nueva York, 3 dic (EFE)-. La aeronáutica estadounidense Boeing y la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair anunciaron este jueves un acuerdo de compra de...

EE.UU. registra más de 3.000 muertes en un día por covid-19, equivalente a un 11S

Nueva York, 3 dic (EFE).- Estados Unidos registró más de 3.000 muertes por covid-19 en un solo día el miércoles, rompiendo todos los récords desde que...

Wall Street abre verde y el Dow Jones sube un 0,31 %, pendiente de estímulo

Nueva York, 3 dic (EFE).- Wall Street abrió en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,31 % con los inversores...

Bajan a 712.000 las solicitudes semanales de subsidio por desempleo

Washington, 3 dic (EFE).- La cifra de solicitudes del subsidio por desempleo en Estados Unidos bajó a 712.000 la semana pasada, comparado con 787.000 en la...

El petróleo de Texas abre con un descenso del 0,20 %, hasta 45,19 dólares

Nueva York, 3 dic (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este jueves con un descenso del 0,20 %, hasta 45,19 dólares el barril,...

Millones en EE.UU. abocados a la caridad para llenar su despensa en la pandemia

Washington/Los Ángeles, 2 dic (EFE).- La pandemia de covid-19 ha hecho que 26 millones de personas tengan dificultades diarias para comer en Estados Unidos,...

Nueva York inaugura la época navideña con el encendido del árbol de Rockefeller

Nueva York, 2 dic (EFE).- La ciudad de Nueva York inauguró este miércoles la época navideña con el tradicional encendido de luces del gigantesco árbol del...

Obama "absolutamente" dispuesto a vacunarse contra el coronavirus

Washington, 2 dic (EFE).- El expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) aseguró que está "absolutamente" dispuesto a recibir la vacuna contra la...

EE.UU. suma 2.731 muertos y 195.121 casos de covid-19 en las últimas 24 horas

Washington, 2 dic (EFE).- Estados Unidos alcanzó este miércoles 13.901.477 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 273.181 fallecidos por la...

El director de los CDC augura el peor invierno para el sistema sanitario en EE.UU.

Washington, 2 dic (EFE).- El director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU., Robert Redfield, auguró este...

Trump no desiste de sus acusaciones de fraude pese a la "traición" de Barr

Washington, 2 dic (EFE).- El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, se reafirmó este miércoles en sus acusaciones infundadas de que hubo un...

Florida agrega casi 10.000 casos nuevos de la covid-19 y 97 muertes

Miami, 2 dic (EFE).- Florida (EE.UU.) sumó este miércoles 9.994 nuevos casos de la covid-19 y alcanzó el total de 19.012 decesos, 236 de ellos...

EE.UU. y Guaidó apoyan continuar las sanciones individuales para presionar a Maduro

Washington, 2 dic (EFE).- Delegados del Gobierno de Estados Unidos y del líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por Washington como presidente...

Estados Unidos revive las negociaciones para un nuevo estímulo fiscal

Washington, 2 dic (EFE).- La gravedad de la crisis económica provocada por la pandemia en Estados Unidos y la victoria electoral del demócrata Joe Biden han...

American prepara la vuelta del 737 Max con vuelos con medios y ejecutivos

Nueva York, 2 dic (EFE).- American Airlines ha comenzado a hacer viajes con ejecutivos y con periodistas a bordo de los Boeing 737 Max, en un intento por...

Estados Unidos sanciona a colaborador cercano al capo mexicano Caro Quintero

Washington, 2 dic (EFE).- El Departamento del Tesoro estadounidense incluyó este miércoles en su lista de narcotraficantes internacionales al mexicano Lucio...

Trump insinúa que se presentará a la Presidencia de nuevo en 2024

Washington, 2 dic (EFE).- El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó durante una fiesta navideña en la Casa Blanca que volverá a...

San Francisco prohíbe fumar tabaco en casa, pero permite la marihuana

San Francisco (EE.UU.), 2 dic (EFE).- El Ayuntamiento de San Francisco (California, EE.UU.) ha decidido prohibir a sus vecinos fumar tabaco en casa si viven...

Nueva York espera vacunar a 170.000 personas a partir del 15 de diciembre

Nueva York, 2 dic (EFE).- El estado de Nueva York espera recibir suficientes dosis de las nuevas vacunas contra la covid-19 para inocular a 170.000 personas...

Datos revelan trato de favor a firmas vinculadas a Trump y su yerno en EE.UU.

Washington, 2 dic. (EFE).- Datos oficiales de la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos sobre quién se benefició de los programas de...

Reducen en EE.UU. la cuarentena por la covid-19 a diez días si no se tienen síntomas

Cleveland (EEUU), 2 dic (EFE).- Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recortaron este miércoles el periodo...

La firma de cruceros Norwegian amplía la suspensión de sus viajes hasta marzo

Miami, 2 dic (EFE).- La firma Norwegian Cruise anunció este martes la ampliación de la suspensión de los viajes de sus tres marcas hasta fines de marzo,...

El BID explorará estrategias contra la trata de personas en Latinoamérica

Washington, 2 dic (EFE).- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analizará este jueves diferentes vías para luchar contra la trata de personas en...

Biden afirma que no retirará los aranceles a China de manera inmediata

Nueva York, 2 dic (EFE).- El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, aseguró este miércoles que no retirará los aranceles a China impuestos por el...